证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2021-053
万达信息股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,185,021,347股。
一、 会议召开和出席情况
2021年8月7日，公司董事会以公告形式通知召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2021年8月23日15:00，会议地点为上海市静安区北京西路968号32楼会议室；网络投票的时间为2021年8月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共90名，所持有表决权的股份数439,964,239股，占公司有表决权股份总数的37.1271%；其中中小股东代表共85名，所持有表决权的股份数105,363,969股，占公司有表决权股份总数的8.8913%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共7名，代表有效表决权的股份总数为16,193,500股，占公司有表决权股份总数的1.3665%；
（2）参加网络投票的股东及股东代表共83名，代表有效表决权的股份总数为423,770,739股，占公司有表决权股份总数的35.7606%。
会议由公司副董事长胡宏伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（二） 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案>的议案》；
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意438,318,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6259%；反对1,637,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3721%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,718,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4380%；反对1,637,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5538%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
5、发行数量
表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
6、募集资金金额及用途
表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
7、限售期
表决结果：同意438,316,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6255%；反对1,638,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3725%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。中小股东表决结果：同意103,716,365股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4363%；反对1,638,904股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5555%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意438,346,335股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3658%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决结果：同意103,746,065股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4645%；反对1,609,204股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5273%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
9、上市地点
表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
10、本次发行决议的有效期表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三） 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》；表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（四） 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》；表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（五） 《关于<公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告>的议案》；表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（六） 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（七） 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措
施出具承诺的议案》；表决结果：同意438,346,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3657%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。中小股东表决结果：同意103,746,165股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4646%；反对1,609,104股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5272%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（八） 《关于<公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的
议案》；表决结果：同意438,768,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7281%；反对1,187,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2699%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。中小股东表决结果：同意104,167,865股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8648%；反对1,187,404股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1270%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（九） 《关于<公司最近三年及一期非经常性损益的专项审核报告>的议案》；表决结果：同意438,768,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7281%；反对1,187,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2699%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意104,167,765股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8647%；反对1,187,504股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1270%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十） 《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意438,768,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7281%；反对1,187,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2699%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。中小股东表决结果：同意104,167,765股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8647%；反对1,187,504股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1270%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十一） 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；表决结果：同意438,768,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7281%；反对1,187,504股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2699%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意104,167,765股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8647%；反对1,187,504股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1270%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十二） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》；表决结果：同意438,346,335股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.6323%；反对1,609,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3658%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。中小股东表决结果：同意103,746,065股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.4645%；反对1,609,204股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5273%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（十三） 《关于选举王开国为公司第七届董事会非独立董事的议案》；表决结果：同意438,781,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.7311%；反对1,174,304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2669%；弃权8,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。
中小股东表决结果：同意104,180,965股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8772%；反对1,174,304股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1145%；弃权8,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0083%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所钟洋律师、王志朔律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇二一年八月二十三日