晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月12日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十三次会议通知，会议于2021年8月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加，董事李月斋以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、 审议通过了《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司2021年半年度报告全文及其摘要，已同期披露于巨潮资讯网，《2021年半年度报告摘要》已同期刊登在《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、 审议通过了《<关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
报告内容、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
三、 审议通过了《关于设立子公司的议案》
为积极推进公司“三步走”发展战略，提前布局“第三步做大做强保健食品、中药提取等大健康产业，为人类健康做贡献”，公司拟设立大健康、保健食品新零售类子公司。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
四、 审议通过了《关于向子公司增资的议案》
新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”）系公司棉籽板块各主体公司的母公司。公司与全资子公司曲周县晨光植物提取有限公司（以下简称“曲周植提”）合计持有新疆晨光股份100%股权。晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）系新疆晨光股份100%控股的子公司，为改善图木舒克晨光公司资产负债结构，从而改善棉籽板块整体资产负债结构，积极推进新疆晨光股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟向图木舒克晨光增资7000万元。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
五、 审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》
2021年3月21日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元自有资金进行现金管理。董事会决议后，工作人员根据公司资金阶段性闲置情况做了不同期限的现金管理，截至本次会议召开日公司自有资金现金管理余额为4.0亿元。
根据公司资金滚动预计阶段性闲置峰值、银行授信等情况，在不影响正常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟将暂时闲置自有资金现金管理额度调整为不超过人民币9亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日，期限内上述额度循环使用。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容、独立董事、监事会发表的同意意见，详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
六、 审议通过了《关于减少注册资本、调整营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》
公司前期回购股份已完成注销，公司总股本由563,080,506股减少至532,773,991股（详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的“关于回购股份注销完成暨股份变动的公告”）,现需向当地行政主管部门申请注册资本变更登记，由563,080,506元变更为532,773,991元；另，根据业务发展需增加营业范围，同时棉籽类相关业务已整合到各子公司，公司已不涉及此类业务，因此减少公司营业范围内有关棉籽相关业务内容。以上事项需同时修订公司章程相关章节，提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
七、 审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2021年9月13日下午14:50在公司会议室（河北省邯郸市曲周县城晨光路1号）召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2021年8月24日