宁波能源集团股份有限公司七届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于2021年8月20日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2021年半年度报告（全文及摘要）》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债券条件的议案》；
董事会确认公司符合现行相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行绿色公司债券的条件和资格。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于向专业投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》；
董事会同意公司向专业投资者公开发行绿色公司债券。（具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于公司向专业投资者公开发行绿色公司债券预案的公告》（临2021-046））
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事宜的议案》；
董事会同意将本次绿色公司债券的相关事宜提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理。（具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于公司向专业投资者公开发行绿色公司
债券预案的公告》（临2021-046）））赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于增加公司2021年度日常性关联交易额度的议案》；董事会同意对公司2021年度日常性关联交易额度进行如下调整：
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年 原计划额度 | 修改后 2021年总额 |
| 煤炭、生物质料及氨水等材料采购 | 宁波能源集团物资配送有限公司 | 55,000 | 65,000 |
| 运输费 | 宁波能源集团物资配送有限公司 | 5,500 | 6,500 |
| 蒸汽采购 | 宁波明州生物质发电有限公司 | 1,500 | 2,500 |
八、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会同意聘任沈琦女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期同。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任陈文嫣女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期同。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》董事会决定于2021年9月9日召开公司2021年第一次临时股东大会。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
? 报备文件
（一）公司第七届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事关于七届十九次董事会有关议案的事前认可意见
（三）独立董事关于七届十九次董事会有关议案的独立意见
宁波能源集团股份有限公司董事会
2021年8月24日