公告编号：2021-017证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆市旺成科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月18日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴银剑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数75,914,240股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,914,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额
度提供最高额保证担保的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年8月2日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数75,914,240股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司股东为公司申请银行授信提供担保为公司单方面获益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。
三、备查文件目录
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2021年8月23日