上海电气风电集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海电气风电集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年8月10日向全体监事以邮件方式发出会议通知,并于2021年8月20日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第五次会议。会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议由监事会主席张艳主持,董事会秘书黄锋锋列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议作出如下决议:
(一)审议通过《2021年半年度报告及其摘要》。
监事会对公司2021年半年度报告审核后认为:2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程及公司管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二) 审议通过《2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为:公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,对募集资金的专户存储和使用履行了必要的审批程序。经核查,没有发现违规使用募集资金的情形,募集资金存储和使用及时履行了相关信息披露义务,募集资金实际使用情况与公司披露的一致。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
《2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(编号:2021-006)。
(三) 审议通过《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,可以提高募集资金使用效率,符合公司及股东利益,置换事宜合理、合法,并已经董事会审议通过。监事会同意公司使用募集资金186,223,122.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
《使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(编号:
2021-007)。
(四) 审议通过《公司为部分子公司银行借款提供担保的议案》。
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
(五) 审议通过《2021年上半年度内部审计和内控检查监督情况报告》。表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司监事会
2021年8月24日