圣湘生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年8月23日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 208,674,209 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 208,674,209 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1685 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1685 |
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、喻霞林、彭铸、范旭
出席会议，林亮、朱锦伟、乔友林、贲圣林、沈建林、曹亚、方媛因出差请假；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司在任监事谭寤出席会议，赵亚彬、周鑫因出差请假；
3、董事会秘书彭铸出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于终止购买资产的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 208,674,209 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司董事会
2021年8月24日