江西赣能股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第八届董事会第六次会议于2021年8月16日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2021年8月23日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司2021年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2021年半年度报告全文》（2021-68）及《江西赣能股份有限公司2021年半年度报告摘要》（2021-69）。
（二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
公司独立董事发表了同意《公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2021年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-70）。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第六次会议决议；
（二）公司第八届董事会第六次会议独立董事意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2021年8月23日