江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2021年8月20日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年8月9日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司<2021年半年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见2021年8月24日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-072）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见2021年8月24日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对公司2021年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2021年8月20日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。