宁夏英力特化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2021年8月13日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2021年8月23日以通讯表决形式召开。
3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长张华先生主持,监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
《关于吸收合并全资子公司的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。
2.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于修订<公司章程>的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司章程》刊载于同日巨潮资讯网。
本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。
3.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020
年度领导班子考核结果及年薪兑现标准的议案》。
2020年度公司领导班子考核为优秀,2020年度薪酬总额为460.73万元。
4.以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事独立意见。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2021年8月24日