公告编号:2021-059证券代码:832225 证券简称:利通科技 主办券商:民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月10日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事邓涛、赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述信息详见公司2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》及相关规定,公司编制了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述信息详见公司2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第十四次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2021年8月23日