西藏矿业发展股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载和重大遗漏。
本公司于2004年11月至12月对西藏班戈矿业开发总公司（本公司的控股子公司，以下简称“班戈公司”）进行了清算。目前，清算工作已经顺利完成。清算后，班戈公司净资产为-2,069,285.12元，从公司成立时至清算日（2004年11月30日）累计亏损2,949,285.12元。
一、班戈公司的基本情况：
1999年由本公司和班戈县人民政府共同投资设立西藏班戈矿业开发总公司，注册资本为880,000.00元（其中：本公司出资792,000元，占90%；班戈县出资88,000元，占10% ）。在几年的经营过程中，由于诸多因素，未能达到预期目的，经班戈公司董事会决定对公司进行清算，清算工作于2004年12月2日结束，并于2004年12月7日注销班戈公司的营业执照。截止到2004年11月30日（清算日）班戈公司的财务状况如下：资产总额88,000元、负债总额2,157,285.12元、所有者权益-2,069,285.12元。
二、清算的原因：
班戈公司主要负责班戈金、铜矿项目的建设和生产。由于该项目地质结构复杂，变化很大，建设和生产工作受到严重制约。加之，2003年西藏自治区政府和地矿部门加大对全区黄金开采的管理力度，下发了有关全面停止及整顿全区黄金开采业工作的通知（藏政办发2003-44号）：关闭班戈金、铜矿开采，注销采矿许可证（证号：5400000110075、5400000110078）。因此，经班戈公司董事会研究决定，对班戈公司进行清算。同时，本公司对班戈金、铜矿项目拟投入的剩余资金已改投到西藏扎布耶盐湖碳酸锂（锂矿结晶池）扩建项目，该资金变更事项以获得本公司2004年第1次临时股东大会的审议通过，有关公告已于刊登在2004年11月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上 。
三、本次清算对公司的影响：
班戈公司为本公司的子公司，其清算后，本公司应收班戈公司款项1,898,909.78元无法收回，这对公司2004年度的利润有一定影响。
四、本董事会认为，本次清算工作是严格按照清算程序、清算原则进行的；对班戈公司的及时清算，减少了公司的不必要的损失。
五、备查文件
西藏班戈矿业开发总公司清算报告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2005年1月7日
