国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
　　国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月25日以电邮方式向全体董事发出了"公司关于召开董事会四届八次会议的通知"，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届八次董事会会议于2011年7月5日在北京以通讯表决方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
　　一、会议审议并一致通过了《关于发行短期融资券的议案》；
　　此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
　　为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽融资渠道、降低财务成本，同意公司发行一年期短期融资券，发行金额不超过2亿元。
　　董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
　　二、会议审议并一致通过了《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》；
　　此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
　　为保证公司生产经营的资金需要，同意公司在2011年批准的综合授信额度26亿元的基础上，增加向国家进出口银行申请5亿元综合授信额度。
　　董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
　　三、会议审议并一致通过了《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；
　　此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
　　为了保证公司短期融资券发行业务的顺利推进，控制和降低公司资金成本，董事会同意由中国投资担保有限公司为公司短期融资券发行业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。
　　关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生回避表决此项议案。
　　董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
　　四、会议审议并一致通过了《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》；
　　此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
　　为了缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，控制和降低资金成本，确保信贷资金的到位，同意由国投财务有限公司为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。
　　关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生回避表决此项议案。
　　董事会同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
　　五、会议审议并一致通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
　　此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
　　董事会同意公司于2011年7月22日在北京阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层2118会议室召开2011年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（临2011－011）
　　特此公告。
　　国投中鲁果汁股份有限公司董事会
　　二〇一一年七月六日