国投中鲁果汁股份有限公司关于国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为了缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，控制和降低资金成本，公司申请由国投财务有限公司（以下简称"国投财务"）为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率；
●关联人回避事宜：关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在本议案表决中履行了回避表决义务。
一、关联交易概述
2011年7月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》，同意由国投财务为公司在国家进出口银行5亿元额度内的授信业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。公司控股股东国家开发投资公司系国投财务第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生均进行了回避，由其他7名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2011年第一次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：国投财务有限公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号9层
企业类型：有限责任公司
注册资本：12亿元人民币
国投财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于2009年2月11日经国家工商行政管理总局核准注册成立，公司注册资本12亿元人民币。
国投财务有限公司由国家开发投资公司及其所属8家成员单位和战略投资者德国裕宝联合银行股份公司共同出资组建，其中第一大股东国家开发投资公司持有该公司51%的股份。
国投财务有限公司的主营业务为：对国投集团成员单位办理财务和投融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助国投集团成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对国投集团成员单位提供担保；办理国投集团成员单位之间的委托贷款及委托投资（委托证券投资除外）；对国投集团成员单位办理票据承兑与贴现；办理国投集团成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收国投集团成员单位的存款；对国投集团成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销国投集团成员单位的企业债券；国投集团成员单位产品的买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易标的基本情况
公司通过国投财务的担保获取国家进出口银行的综合授信额度，授信额度不超过5亿元,期限为1年。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次担保费率不超过同行业同期担保费率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次通过国投财务的担保获取国家进出口银行的综合授信额度，主要是为了补充公司生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
1、国投财务为公司银行授信额度提供担保的关联交易符合市场交易原则，本次担保费率不超过同行业同期担保费率，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司通过国投财务的担保获取国家进出口银行的综合授信额度，有利于补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，确保公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益；
3、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益；
4、关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在审议该议案时回避表决，其程序是合法的。
七、备查文件目录
1、公司四届八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
