国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
重要内容提示
●会议召开时间：2011年7月22日
●会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层2118会议室
●会议召开方式：现场会议
经公司四届八次董事会决议，公司定于2011年7月22日召开2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召集人：
公司第四届董事会
二、会议召开时间：
现场会议召开时间：2011 年7月22日上午9:00
三、会议地点：
北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层2118会议室
四、会议审议事项：
1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于向银行申请增加贷款授信额度的议案》；
3、审议《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》；
4、审议《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》。
五、出席会议人员：
1、截止2011年7月15日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2011年7月20日（星期三）至7月21日（星期四）的上午8:30－11:30、下午1:00－5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
联 系 人：王伟成、殷丽莉
联系电话：010-88009021、88009022
传 真： 010-88009099
邮政编码：100037
3、登记办法：参加本次会议的个人股东，请于登记时间持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以登记时间内公司收到为准。
七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附件：授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画"√"以明确表示赞成、反对、弃权）：
议案内容 赞成 反对 弃权
《关于发行短期融资券的议案》
《关于向银行增加贷款授信额度的议案》
《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》
《关于关联公司国投财务有限公司为公司银行授信业务提供担保的议案》
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
2011年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
