国投中鲁果汁股份有限公司关于中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为了缓解公司生产高峰期资金压力、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，公司拟发行一年期短期融资券，发行金额不超过2亿元。本次短期融资券发行业务由中国投资担保有限公司（以下简称"中投保"）为公司提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率；
●关联人回避事宜：关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在本议案表决中履行了回避表决义务。
一、关联交易概述
2011年7月5日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于关联公司中国投资担保有限公司为公司发行短期融资券提供担保的议案》，同意由中投保为公司发行一年期不超过2亿元的短期融资券业务提供担保，担保费率不超过同行业同期担保费率。公司控股股东国家开发投资公司系中投保第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生均进行了回避，由其他7名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2011年第一次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：中国投资担保有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：35.2亿元人民币
中国投资担保有限公司是中外合资企业，注册资本金35.2亿元人民币，国家开发投资公司出资额为166200万元，持股比例为47.1963%；其他投资人分别为国投创新（北京）投资基金有限公司，出资额6092.4738万元；TETRAD，出资额27036.3433万元；CDH Guardian (China)Limited,出资额37434.8556万元；中信资本，出资额39549.4909万元；金石投资有限公司，出资额14904.2174万元；建银国际金鼎投资（天津）有限公司，出资额60928.6124万元。
中国投资担保有限公司主要业务范围为：投资担保；投资及担保的评审、策划、咨询服务；投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动；上述范围涉及国家专项规定管理的安有关规定办理。
三、关联交易标的基本情况
公司通过中投保的担保发行短期融资券，发行金额不超过2亿元,期限为1年。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次担保费率不超过同行业同期担保费率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次通过中投保的担保发行短期融资券，主要是为了补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
1、中投保为公司发行短期融资券业务提供担保的关联交易符合市场交易原则，本次担保费用不超过同行业同期担保费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次通过中投保的担保发行2亿元短期融资券，有利于补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张，该项关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响；
3、上述关联交易遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易情况，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益；
4、关联董事郝建先生、戎蓓先生、罗林先生和张云若先生在审议该议案时回避表决，其程序是合法的。
七、备查文件目录
1、公司四届八次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
