盛达金属资源股份有限公司
十届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日以通讯表决方式召开了十届二次监事会,本次会议通知于2021年8月11日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:
一、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告全文》和《2021年半年度报告摘要》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日