厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年8月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年8月9日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》及摘要
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经董事会审议及公司独立董事发表独立意见，该报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2021年1-6月募集资金的存放及使用情况。《2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二〇二一年八月二十日