咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年8月20日13:30在杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日以书面及邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王来兴主持，监事、高管列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、 咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、 咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于公司2021年半年度利润分配
预案的独立意见。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2021年8月21日