咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2021年8月20日15:30在杭州市下城区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月14日以书面及邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张丽萍女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司2021年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》（公告编
号：2021-016）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
2021年8月21 日