证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2021-29
东信和平科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第五次会议通知于2021年8月9日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2021年8月19日上午11:00以现场结合视频的方式在公司603会议室召开。会议由监事会主席潘利君女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年半年度报告全文及其摘要》。
监事会认为:公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
3、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》。
监事会认为:公司对部分募投项目进行结项并对项目节余募集资金进行有效管理,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。
《关于部分募投项目结项的公告》(公告编号:2021-31)详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次公司会计政策变更。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。
三、备查文件
公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
监 事 会二○二一年八月二十一日