证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2021-28
东信和平科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第七次会议通知于2021年8月9日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年8月19日上午9:00以现场结合视频的方式在公司603会议室召开。会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2021年上半年总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过了《2021年半年度报告全文及其摘要》。
公司《2021年半年度报告全文》内容刊登于2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-27）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-30）具体内容详见2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项
发表了核查意见，详见2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-31）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《<公司章程>修订对照表》和修改后的《公司章程》详见2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的提案》。
董事会决定于2021年9月7日（星期二）以现场表决和网络投票的方式召开2021年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议提交的议案。会议事项详见2021年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-33）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会二○二一年八月二十一日