北京中科三环高技术股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2021年8月6日以电子邮件的方式发送至全体董事。
2、本次会议于2021年8月19日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2021年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了关于授权公司总裁办公会修订《员工手册》的议案。 为提升公司的国际竞争力，提高客户的满意度，进一步规范公司人事管理，公司董事会授权公司总裁办公会依据国际电子行业的《责任商业联盟行为准则》人事管理相关条款，在结合《劳动法》、《民法典》及其他相关法律法规的条款的基础上，根据公司实际情况对《员工手册》相关内容进行调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2021年8月21日