宇通重工股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十六次会议于2021年8月10日以邮件方式发出通知,2021年8月19日以现场结合通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会3名。会议由监事会主席孟庆一先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为:公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2021年半年度报告公允地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果;公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核,监事会认为:公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核,监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职,不再具备2021年限制性股票激励计划规定的激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票股权激励计划的规定,程序合法、合规,不会影响2021年限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
特此公告。
宇通重工股份有限公司监事会二零二一年八月二十日