证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2021-024
内蒙古北方重型汽车股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,121,499 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.4244 |
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书赵志远出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《推举侯文瑞为公司第七届董事会董事》的议案。审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,121,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《推举侯文瑞为公司第七届董事会董事》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于《推举向勇为公司第七届董事会独立董事》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于《聘任2021年度会计师事务所》的议案。 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2021年8月21日