成都坤恒顺维科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张吉林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规则。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数32,241,076股,占公司有表决权股份总数的51.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-052
公司财务负责人牟兰列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2021年8月5日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于申请银行授信暨偶发性关联交易的公告》(2021-047)。
2.议案表决结果
股数7,200,780股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
关联股东张吉林回避表决。
三、备查文件目录
《成都坤恒顺维科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会2021年8月20日