证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-038
中金黄金股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年8月27日
? 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月12日在《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，现发布《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性通知》。
? 股权登记日:2021年8月20日
? 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投
票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等防控措施。
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月27日 14点 00分
召开地点：北京市东城区安外大街9号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年8月27日
至2021年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 | √ |
| 2 | 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案 | √ |
| 3 | 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案 | √ |
| 4 | 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案 | √ |
| 5 | 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案 | √ |
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600489 | 中金黄金 | 2021/8/20 |
附件1：授权委托书
授权委托书中金黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案 | |||
| 2 | 关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保的议案 | |||
| 3 | 关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案 | |||
| 4 | 关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案 | |||
| 5 | 关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有限公司提供贷款担保的议案 |