健民药业集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2021年8月17日发出召开第九届董事会第二十七次会议的通知，并于2021年8月20日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、关于向健民中医门诊部（武汉）有限公司增资的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
健民中医门诊部（武汉）有限公司（以下简称：中医门诊部）为公司全资子公司，注册资本100万元。为支持中医门诊部发展，缓解流动资金压力，公司将以自有资金对其增资1100万元，本次增资完成后，中医门诊部的注册资本将增加至1200万元，公司出资占100%，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。
2、关于公司生产信息化系统升级改造的议案
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
为进一步提升公司信息化水平，公司将以自有资金投资200万元对现有信息化系统的供应链生产模块等进行优化，以提高管理效率。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二一年八月二十日