上海神开石油化工装备股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作相关法律法规及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对《对外担保制度》和《关联交易制度》进行了修订。
本次修订的管理制度已经第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，《对外担保制度》和《关联交易制度》全文详见2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2021年8月21日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。