湖南华菱线缆股份有限公司关于制定公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制定公司相关制度履行的审批程序
湖南华菱线缆股份有限公司于2021年8月18日召开了第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》。
二、制定相关制度的原因
1、为进一步贯彻落实中央关于凡属于重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体作出决定的要求，充分发挥党委在公司中的领导作用，规范办公会议事流程，实现决策的科学化与制度化，公司制定了《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》及《办公会议事规则》。
2、为进一步加强公司治理，落实规范运作，提升公司信息披露水平，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关文件规定，制定了《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《内部信息报送事
务管理制度》。
三、本次制定公司相关制度列表
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否披露 | 备注 |
| 1 | 贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法 | 新增 | 否 | 无需提交公司2021年第一次临时股东大会审议 |
| 2 | 党委会议议事规则 | 否 | ||
| 3 | 办公会议事规则 | 否 | ||
| 4 | 董监高所持本公司股份及变动管理制度 | 是 | ||
| 5 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 是 | ||
| 6 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 是 | ||
| 7 | 特定对象来访接待管理制度 | 是 | ||
| 8 | 外部信息报送和使用管理制度 | 是 | ||
| 9 | 重大信息内部报告及保密制度 | 是 | ||
| 10 | 内部信息报送事务管理制度 | 否 |
上述相关制度全文已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
四、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2021年8月19日