山东宝莫生物化工股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年8月18日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陶旭城先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席通讯会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《2021年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司董事长、高级管理人员薪酬调整的议案》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见，董事长陶旭城先生、董事赵刚先生为关联董事，回避了对该议案的表决。会议同时对《董事、监事和高级管理
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人员薪酬管理办法》进行了相应修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请股东大会审议。
3、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。《关于全资子公司出售资产的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关规定，公司已向深圳证券交易所申请本议案豁免提交股东大会审议，如未获豁免，本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2021年8月19日