中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2021年8月13日以书面形式发出会议通知。
2. 本次会议于2021年8月19日以传真及电子邮件方式召开。
3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。
4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议《2021年半年度报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
2.审议《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》
本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议《关于以“丰汇9号”船增资入股中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议《关于会计政策变更的议案》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
5.审议《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2021年8月20日