惠而浦(中国)股份有限公司2021年第四次临时监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦(中国)股份有限公司2021年第四次临时监事会于2021年8月13日以送达及电子邮件方式发出,并于2021年8月19日现场和通讯方式召开。全体监事参与表决。会议由监事会主席胡红女士主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事表决,一致通过以下决议:
1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式)2021年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》等要求,经审核,监事会认为:公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
预计2021年公司与实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易不超过3,840万元。
监事会认为,本次新增关联交易为公司生产经营活动所需要,符合公平、公开和公正原则,不影响公司独立性。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司监事会
2021年8月20日