上海爱婴室商务服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年8月19日上午10:00以现场加通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2021年半年度报告全文及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的2021年半年度报告全文及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、以及《公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，因周瑾等8名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对周瑾等8名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共31,360股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为31,360股，占公司总股本的0.0222%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2021-063)
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、审议并通过《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2021年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2021年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明，对本集团截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的报告进行鉴证。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于续聘2021年度外部审计机构的公告》（公告编号：2021-064）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-066）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
六、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-068 ）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
七、审议并通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067 ）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2021年8月20日