证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2021-073
长沙景嘉微电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2018]1910号)核准，长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）获准非公开发行股份不超过5,416.18万股。公司本次实际非公开发行股票3,059.62万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股35.56元。本次发行募集资金总额108,799.99万元，扣除发行费用833.25万元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额49.81万元），募集资金净额为人民币107,966.75万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2018] 22929号《验资报告》。
（二）2021年半年度募集资金使用金额及结余余额
公司非公开发行募集资金净额为107,966.75万元，截至2021年6月30日，本公司累计使用金额为24,441.38万元，本报告期内使用金额为1,919.12万元，募集资金专户余额为90,248.50万元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司对非公开发行股票募集资金开具了6个募集资金专户，其中已注销1个募集资金专户，专项账户见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
2018年非公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司分别与国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余 额 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 630606231 | 47,502.68 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 630605675 | 3,281.09 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 630605933 | 745,058,788.88 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | 630733371 | 43,540,029.79 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙高桥支行 | 632082707 | 113,835,382.22 |
| 2018年非公开发行股票募集资金余额小计 | 902,484,984.66 | |
| 合 计 | 902,484,984.66 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司2021年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
（六）闲置募集资金购买理财产品的情况
本报告期内无用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司《管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
六、两次及以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司首次公开发行募集资金投资项目已于2020年实施完毕，相关募集资金账户已注销，相关的募集资金三方监管协议亦随之终止。报告期内公司不存在两次及以
上的融资情况。
长沙景嘉微电子股份有限公司 2021年8月18日
| 长沙景嘉微电子股份有限公司 2018年非公开发行募集资金2021年半年度使用情况对照表 | ||||||||||
| 截至日期：2021年6月30日 | ||||||||||
| 编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 107,966.75 | 本报告期投入 募集资金总额 | 1,919.12 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入 募集资金总额 | 24,441.38 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 | 10,442.43 | 104.42% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目 | 否 | 10,800.00 | 10,800.00 | 149.83 | 149.83 | 1.39% | 2021年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、高性能通用图形处理器研发及产业化项目 | 否 | 87,166.75 | 87,166.75 | 1,769.29 | 13,849.12 | 15.89% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 107,966.75 | 107,966.75 | 1,919.12 | 24,441.38 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 合 计 | 107,966.75 | 107,966.75 | 1,919.12 | 24,441.38 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目：根据公司对消费类芯片业务的发展规划，综合考量公司现有产品和技术的发展及储备情况、财务状况、市场需求情况等多种因素，为保证募投资金使用效益，避免募集资金投入对公司经营业绩产生重大不利影响，公司对募集资金投入采取审慎态度，因此项目投入进度未达到预期。随着公司产品及技术迭代升级、研发人员队伍不断壮大、市场开拓逐步深入，公司募投项目的投入力度将不断增大，投资效率有望显著提升。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||