公告编号：2021-059证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年8月19日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数115,778,080股，占公司有表决权股份总数的65.78%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,080股，占公司有表决权股份总数的0.001%
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
1.议案内容：
本次临时股东大会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买银行保本型理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。
2.议案表决结果：
同意股数115,776,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对股数2,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买银行保本型理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
为提高公司资金使用效率，在确保资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加资金收益，提高自有闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。公司拟使用最高额度不超过1.5亿元（包含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
2.议案表决结果：
同意股数115,776,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998%；
反对股数2,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王博文、苏袁灵
（三）结论性意见
本议案不涉及回避表决情况。鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
鹿得医疗本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》
（二）《法律意见书》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2021年8月19日