宁波拓普集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年8月19日14时在公司C-105会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2021年8月9日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<拓普集团2021年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会经审议后认为:《拓普集团2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年上半年度的财务状况和经营成果;确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过了《关于<拓普集团2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会经审议《拓普集团2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》后认为:公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,募投项目正常有序实施,不存在违反募集资金管理规定的情况,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票, 反对0票, 弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2021年8月19日