山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年6月30日以传真表决的方式召开，会议通知于2011年6月24日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经董事通讯表决形成如下决议：
　　1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司的议案》。
　　为拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，拟在张家港设立山东如意张家港保税区国际贸易有限公司（暂定名），拟注册资金500万元人民币，主要从事纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料、辅料及批准范围的商品及技术的进出口业务和国内销售业务等业务。
　　公告全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
　　[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
　　特此公告。
　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
　　2011年6月30日