上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年8月18日下午13:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月9日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告的编号：2021-036）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会2021年8月18日