证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-083
荣联科技集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2021年8月11日以书面及邮件通知的方式发出，并于2021年8月17日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次为全资子公司泰合佳通提供担保，是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
2、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向徽商银行股份有限公司北京常营支行申请授信敞口额度3,000万元人民币，具体授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函、银行承兑汇票及商业承兑汇票贴现（含代理贴现）等，用于公司日常经营需要。上述授信额度有效期1年，公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司为公司提供无偿连带保证担保。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，同时结合公司实际情况，对如下治理制度的相应条款进行修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。
4.01修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.02修订《董事会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.03 修订《监事会议事规则》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.04 修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.05 修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.06 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.07 修订《股东大会网络投票管理办法》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.08 修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.09 修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.10 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.11 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.12 修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.13 修订《委托理财管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.14 修订《投资管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.16 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。上述第4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.09项子议案尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月十九日