深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2021年8月16日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第二十七次会议的会议通知送达各位董事。2021年8月17日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》
由于本次非公开发行实际募集资金净额为人民币188,922,206.25元，少于拟投入的募集资金金额540,000,000.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司对各募投项目拟投入募集资金金额调整如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
| 1 | 建筑装饰工程项目 | 38,896.67 | 34,100.00 | 10,050.00 |
| 1.1 | 深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程 | 19,240.33 | 19,100.00 | 3,350.00 |
| 1.2 | 汝州青瓷大酒店室内装饰工程 | 9,223.52 | 9,100.00 | 3,350.00 |
| 1.3 | 国投﹒樊魏路酒店室内装修项目设计施工（EPC）总承包工程 | 10,432.82 | 5,900.00 | 3,350.00 |
| 2 | 总部基地建设项目 | 12,528.24 | 11,900.00 | 3,350.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,492.22 |
| 合计 | 59,424.91 | 54,000.00 | 18,892.22 |
本次调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额事项，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见，以上议案内容及意见详见公司信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2021年8月19日