湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议通知于2021年8月16日以书面、通信等方式送达全体董事，会议于2021年8月18日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，亲自出席董事9名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。 2、审议通过了《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及资产转让的议案》
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于投资设立湖南郴电恒源市政工程有限责任
公司的的议案》
具体内容详见http://www.sse.com.cn。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 4、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见http://www.sse.com.cn。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2021年8月19日