证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021-050
湖北广济药业股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年8月6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2021年8月17日上午十一点在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，其中监事会主席阮忠义、监事林江2人以现场形式出席会议；监事蒋涛1人以通讯形式出席会议；
4、本次会议由阮忠义先生主持；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年半年度报告全文》及《摘要》。
监事会认为，公司董事会编制和审议的《2021年半年度报告》及《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-051）。
2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
监事会认为：公司依据财政部修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》
要求，执行新租赁准则并变更相关会计政策，符合国家相关规定和公司实际情况；决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司的会计政策变更。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-052）。
3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为，董事会提交的《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2021年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。
具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-053）。
三、备查文件
1、公司第十届监事会第七次会议决议；
2、监事会关于公司2021年半年度报告的审核意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇二一年八月十七日