公告编号：2021-056证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 主办券商：长江证券
十堰市泰祥实业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于制定<十堰市泰祥实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十九条 薪酬与考核委员会会议应有明确的会议记录。会议记录包括会议召开的时间、地点、主持人、参加人员、议题，讨论经过和表决结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。出席会议的委员应在记录上签字。
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 薪酬与考核委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年。
第五章 附则
第二十一条 本细则由董事会负责解释及修改，经公司董事会表决通过后实施。
第二十二条 本细则未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件及公司章程相冲突的，应按照法律、法规、规范性文件及公司章程执行。
十堰市泰祥实业股份有限公司
董事会2021年8月18日