鞍山森远路桥股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年年度股东大会于2011 年 6 月 30 日在鞍山市鞍千路 251 号公司一楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共 26 名，代表股份 5,540.60 万股，占公司有表决权股份总数的 74.02%。会议由公司董事会召集，董事长郭松森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 5,540.60 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5,540.60 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、审议通过《2010 年度决算报告》
表决结果：同意 5,540.60 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过《2010 年年度报告》
表决结果：同意 5,540.60 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过《鞍山森远路桥股份有限公司2010年独立董事述职报告》
表决结果：同意5,540.60万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0 股；弃权0 股。
6、审议通过《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司 2011 年度的审计机构。
表决结果：同意 5,540.60 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。
7、以特别决议审议通过《关于公司办理工商变更登记及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5,540.60 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬律师事务所刘榕、张文亮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
观韬律师认为：鞍山森远路桥股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2010 年度股东大会决议；
2、北京市观韬律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2010 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
二○一一年六月三十日
