证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2021-066
江苏传智播客教育科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2021 年 8
月 17 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司全体监事、高级
管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>和<2021 年半年度报告摘要>的议
案》
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度
报告摘要》；同日披露于巨潮资讯网的《2021 年半年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司业
务需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董
事会根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。
本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《公司章程(2021 年 8
月)》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》
公司董事会认为：公司本次对利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利
益的情形，政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
上市后未来三年股东分红回报规划>的公告》及《公司上市后未来三年股东分红
回报规划(2021 年 8 月)》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关法律法规的规定，为进一步强完善公司治理制度，拟对
《董事会议事规则》进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》及《董事会议事规则(2021
年 8 月)》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，同意于 2021
年 9 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
