国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2021年8月17日以通讯方式召开。公司应到董事11人,出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下:
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过《关于公司内部控制手册的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过《关于公司“十四五”规划的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2021年8月18日