武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议决议公告
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武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知于 2011年6月27日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2011年6月30日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，会议对议案作出如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的议案》；
同意公司为咸丰三特旅游开发有限公司向咸丰县工商银行申请 3 年期贷款2,000万元人民币提供连带责任担保。
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的公告》。
独立董事《关于为全资子公司咸丰三特旅游开发有限公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
二、审议《关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的议案》。
同意公司为南漳三特旅游开发有限公司向襄阳市襄城区工商银行申请 1 年期贷款500万元人民币提供连带责任担保。
同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的公告》。
独立董事《关于为全资子公司南漳三特古山寨旅游开发有限公司提供担保的独立意见》于今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2011年7月1日
