重庆梅安森科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2021年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月17日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
鉴于公司原有银行综合授信即将到期，为了满足公司生产经营的需要，公司拟在授信期限届满后进行续贷。董事会同意向交通银行重庆市分行南岸支行申请不超过人民币9,800万元（敞口6,800万元）银行综合授信，授信期限一年；公司拟以位于九龙坡区福园路6宗建筑面积共计27,499.95平方米工业房地产等为申请前述银行授信提供抵押担保（具体以合同为准）。董事会授权董事长马焰先生全权办理信贷、资产抵押等所需事宜并签署相关合同及文件。
公司实际控制人马焰先生为公司申请前述银行授信提供连带责任担保。公司不提供反担保，亦不支付任何担保费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会2021年8月18日