浙江新和成股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江新和成股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年6月21日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2011年6月28日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让安徽新和成皖南药业有限公司股权的议案》，四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）进行了回避表决；
　　公司拟将所持有安徽新和成皖南药业有限公司67%的股权以19,426,121.52元人民币的价格转让给新和成控股集团有限公司，转让价格以评估价格为基准。
　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让新昌德力石化设备有限公司股权的议案》，四名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻）进行了回避表决。
　　公司拟将所持有新昌德力石化设备有限公司100%的股权以37,770,000元人民币的价格转让给新和成控股集团有限公司，转让价格以评估价格为基准。
　　特此公告。
　　浙江新和成股份有限公司董事会
　　2011年6月30日