广州白云山制药股份有限公司第七届董事会2011年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2011年6月18日以传真或送达方式发出第七届董事会二○一一年度第一次会议通知，正式会议于2011年6月30日上午在公司办公楼一楼会议室举行。会议由董事陈矛先生主持，以现场结合通讯表决方式举行，应到董事9人，实到董事9人（其中董事李楚源先生以通讯表决方式出席会议），监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举李楚源先生为公司第七届董事会董事长。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》
由董事长提名，同意续聘王文楚先生为公司总经理。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
由总经理提名，同意续聘陈昆南先生为公司副总经理。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
由总经理提名，同意续聘黄智玲女士为公司财务总监。
5. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由董事长提名，同意续聘谯勇先生为公司董事会秘书。
以上个人简历详见附件一。
独立董事对聘任上述高管人员发表了独立意见，详见附件二。
6. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届改选，董事会下设各专门委员会的成员调整如下：
战略决策委员会委员为李楚源先生、陈矛先生、王文楚先生、黎洪先生、朱桂龙先生，其中李楚源先生任召集人。
审计委员会委员为蚁旭升先生、朱桂龙先生、温旭先生、王文楚先生、陈昆南先生，其中蚁旭升先生任召集人。
提名委员会委员为温旭先生、蚁旭升先生、杨秀微女士，其中温旭先生任召集人。
酬薪与考核委员会委员为朱桂龙先生、温旭先生、杨秀微女士，其中朱桂龙先生任召集人。
7. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资设立广州广药白云山大健康酒店有限公司的议案》
为加强员工培训，本公司拟设立广州广药白云山大健康酒店有限公司（暂定名，下称"新公司" ），利用本公司拥有的位于广州从化温泉镇的酒店为基地，开展员工的培训以及接待会议、食宿等业务。新公司注册资本50万元，全部由本公司出资。新公司的经营范围为：旅馆业、会议培训、中餐制售、零售（以工商登记机构核准登记为准）。经测算，新公司每年可实现营业收入约390万元，净利润约8万元。
特此公告。
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二○一一年六月三十日
附件一：
1、李楚源先生、王文楚先生、陈昆南先生简历见本公司于2011年6月8日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网的编号为2011-015的公告。
2、黄智玲女士简历
黄智玲 女 ，1958年7月出生，大专，会计师
历任广州光华制药厂财务科科员、副科长、科长，广州光华药业股份有限公司董事、财务部部长，广州白云山制药股份有限公司财务部部长。现任广州白云山制药股份有限公司财务总监。
截至2011年6月30日，持有本公司股份6420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
3、谯勇先生简历
谯勇，男，1973年6月出生，本科学历，学士学位，经济师
历任广州白云山企业集团公司总经理秘书，广州白云山财务公司企业发展部部长，广州白云山制药股份有限公司市场部副部长、董事会秘书处副主任，广州药业股份有限公司总经理办公室副主任、办公室主任、团委书记。现任本公司董事会秘书。
截至2011年6月30日，持有本公司股份1200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件二
广州白云山制药股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会二○一一年度第一次会议审议的关于聘任王文楚先生为公司总经理、陈昆南先生为公司副总经理、黄智玲女士为公司财务总监、谯勇先生为公司董事会秘书事宜发表如下独立意见：
1、合法性。根据王文楚先生、陈昆南先生、黄智玲女士、谯勇先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
2、程序性。聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。
3、同意聘任王文楚先生为公司总经理、陈昆南先生为公司副总经理、黄智玲女士为公司财务总监、谯勇先生为公司董事会秘书。
独立董事： 温旭 朱桂龙 蚁旭升
2011年6月30日
